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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche der folgenden Strategien wird von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) häufig zur Bekämpfung der Geldwäsche eingesetzt?

A) Sensibilisierung für das Thema Geldwäsche und seine Folgen
B) Bereitstellung finanzieller Unterstützung für Regierungen zur Stärkung ihrer Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche
C) Geldwäscher direkt vor Gericht verfolgen
D) Unterstützung der Financial Intelligence Units (FIUs) bei der Analyse der Berichte über verdächtige Aktivitäten (SARs)

2. Ein Compliance-Beauftragter prüft eine Warnmeldung über ungewöhnlich hohe Kryptowährungstransfers. Was ist der wichtigste Aspekt?

A) Ob der Kunde mobile Anwendungen bevorzugt
B) Ob die Kundenaktivität dem erwarteten Profil und der Herkunft des Vermögens entspricht.
C) Ob die Blockchain-Technologie das AML-Risiko eliminiert
D) Ob die Überweisungen während der Geschäftszeiten erfolgen

3. Bei der Entscheidung über den Schwellenwert für die unscharfe Übereinstimmung beim Sanktionsscreening sollte Folgendes berücksichtigt werden:

A) ob die zu prüfenden Daten zuverlässig und verifiziert sind.
B) die Erfahrung des Teams im Umgang mit potenziellen Übereinstimmungen.
C) der operative Aufwand im Umgang mit potenziellen Übereinstimmungen.
D) die Höhe der Geldbußen bei Nichteinhaltung.

4. Welche ML/TF-Risiken sind mit Krypto-Assets verbunden? (Wählen Sie drei aus.)

A) Hohe Transaktionsgebühren
B) Schwachstellen in Smart Contracts
C) Globale Reichweite
D) Abwertung
E) Zum Verschleudern illegaler Gelder
F) Potenzial für Anonymität

5. Welches der folgenden Risiken ist allgemeiner und speziell auf Casinos und Glücksspiele beschränkt?

A) Häufige Verwendung von Bargeld
B) Niedrige Schwellenwerte für Transaktionen
C) Schwache KYC-Richtlinien und -Verfahren
D) Grenzüberschreitende Transaktionen

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