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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 電子商取引ビジネス モデルにもたらされる一般的な金融犯罪リスクは何ですか? (3 つ選択してください。)

A) オンラインマーケットプレイスを悪用して犯罪的に得た資金を移動させる
B) 賄賂や汚職を犯す
C) 輸出管理規制の回避
D) 盗まれた銀行カードデータを使用して商品やサービスを購入する
E) 商品やサービスの提供を怠ることによって顧客に対して詐欺行為を行うこと

2. 国家および部門のリスク評価は、組織のリスクベースのアプローチと内部リスク評価にどのように影響するべきでしょうか?

A) これらは主に規制当局を対象としており、組織のリスク評価に影響を与えるものではありません。
B) これらは、強化されたデューデリジェンス(EDD)手順を調整し、リソースを効果的に配分するために、組織のリスク評価に適切に参照および統合される必要があります。
C) これらは最悪のシナリオを想定して設計されているため、高リスクのクライアントのみが参照する必要があります。
D) これらは一般的な指針を提供するが、内部リスク要因の方が重要であるため、直接考慮する必要はない。

3. 金融情報ユニット (FIU) は、次の方法で金融の健全性を保護します。(2 つ選択してください。)

A) 金融機関がリスクプロファイルに応じた適切なAMLプログラムを維持することを確保する
B) マネーロンダリングおよび関連する前提犯罪に関する新たな傾向に関する情報の発信
C) 金融機関が残存マネーロンダリングリスクを低減する製品やサービスの設計を支援する
D) 金融犯罪を検出するための疑わしい活動報告(SAR)の受信と分析

4. ウォルフスバーググループのプライベートバンキングにおけるAML原則：

A) 銀行に対し、資金源と実質的所有者が理解されている顧客のみを受け入れるよう助言する
B) プライベートバンカー向けに、政治的に重要な人物（PEP）や高リスク国に居住する人物への対応方法に関する規則を制定する
C) 銀行に風評リスクをより適切に管理し、富裕層の顧客のプライバシーを保護することを要求する
D) マネーロンダリングの影響を受けやすい業界と連携し、高いデータプライバシー基準を持つ管轄区域で事業を展開する金融機関を支援する

5. 複数の管轄区域にわたって AFC および制裁コンプライアンスを管理する際に、グローバル組織にとって重要な考慮事項は次のどれですか。

A) グループポリシーが各国のAMLおよび制裁規制に準拠していることを確認する
B) 現地の法律を遵守する必要がないため、国連などの国際機関のみに頼って制裁遵守を確保する
C) グローバルAFCおよび制裁ポリシーを適用して、現地の規制に適応することなく一貫性を確保する
D) 世界で最も影響力のある米国の規制を優先して遵守することをグループのポリシーと手順で保証する

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